中国公民在火币等海外网站购买比特币是否违法？

《本文连载于曾杰金融犯罪辩护日记》

文本：

我国不承认比特币等虚拟货币为货币，但不否认其存在的合法性。

什么是比特币？ 早在2013年，央行、工信部、银监会五部门就发布了《关于防范比特币风险的通知》，明确了比特币的性质：比特币是一种特定的虚拟商品它不具有与货币相同的特征。 等同的法律地位，不能也不应该作为货币在市场上流通。 比特币有四个主要特点：无中心化发行人、总量有限、使用不受地域限制和匿名性。 比特币虽然被称为“货币”，但并不是真正意义上的货币，因为它不是货币当局发行的，不具有法定补偿、强制等货币属性。

金融机构不得开展比特币等虚拟货币相关业务

也就是说，在我国，监管部门并不承认它是一种货币，而是将其定义为一种虚拟商品。 同时规定，各金融机构和支付机构不得以比特币作为产品或服务的标价，不得买卖比特币或充当中央对手方，不得承保与比特币相关的保险业务，不得包销比特币。比特币在保险责任范围内，不得直接或间接为客户提供其他与比特币相关的服务。

关于比特币，去年有一个有趣的案例：

亏损用户表示：按照马克思主义理论，比特币不是商品，亏损无效，火币网要退钱

王某良于2016年10月2日在火币公司互联网交易平台注册账户，并通过该平台充值比特币。 10日，王某良共充值140万元，共提现990626元。 王某良认为，其在火币网络交易平台充值购买比特币的行为无效，因为标的物不存在。 比特币不存在，也不是法律规定的合法标的物。 按照马克思主义关于商品的基本理论，商品应该有使用价值和价值，而比特币没有价值和使用价值，不能算是商品。 综上，王某良与火币公司之间的交易因标的物不存在而无效，故王某良向法院提起上诉。

2017年7月8日，北京市海淀区人民法院以（2017）京0108民初12967号判决认定，用户使用数字货币交易平台交易比特币现在买比特币犯法吗，且该平台不是交易对方的，用户的交易结果是自筹资金的。

自由交易和持有 - 风险自负

但比特币交易是一种在互联网上进行的商品买卖行为，普通人有参与的自由，风险自负。 例如，2017年9月4日，央行等七部委发布《关于防范代币发行和融资风险的公告》，其中提到“代币发行、融资和交易存在多重风险，包括虚假资产风险、经营失败风险、投资投机风险等，投资者需自行承担投资风险，希望广大投资者谨防上当受骗。”

中国禁止任何形式的ICO

同时，2017年9月4日，央行等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，将代币发行融资（简称ICO）列为涉嫌参与从事非法金融活动，严重扰乱经济金融秩序。 其指出，代币发行融资是指通过代币的非法销售和流通，向投资者募集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上是未经批准的非法公开融资。 非法销售代币券、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

禁止ICO不代表禁止虚拟货币交易

但ICO在中国是被禁止的，同时对国内虚拟货币发行和交易平台进行严格整治。 代币与“虚拟货币”之间相互兑换业务，不得作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。

这一规定从行政法规的角度基本封锁了我国火币等虚拟货币交易平台的合法性。 因此，从2017年底开始，火币网、OK等关闭了国内服务器，在海外注册了公司，但仍然为国内广大中国用户提供比特币兑换服务。 此外，还催生了“代投行业的兴起”。 .

另外，对于虚拟货币交易平台的整顿，意味着国内基本没有合法的场内交易形式，大量用户选择场外交易或通过“科普互联”直接在境外平台交易，或委托他人代为投资“ICO”，参与比特币融资活动。

中国公民在国外网站购买虚拟货币是否违法？

有人疑惑，中国公民翻墙、找代理投资人参与境外融资平台ICO、购买虚拟货币是否违法？

不构成。 由于中国公民持有虚拟货币是合法的，笔者认为通过国内场外交易、境外直接投资或代理投资等方式参与ICO融资是没有问题的。 这是一种公民自治的行为。

然而，在虚拟货币发行和融资过程中，存在着大量欺诈发行、豪言壮语甚至传销等严重问题。 这些可能涉及严重的刑事犯罪。 如果涉案相关企业在境外，按照属地管辖原则，犯罪结果发生在中国境内现在买比特币犯法吗，适用我国刑法。 因为根据我国刑法规定，如果犯罪行为或者结果之一发生在中华人民共和国领域内，则视为在中华人民共和国领域内犯罪。 外国人对中华人民共和国或者中华人民共和国领域外的公民犯罪，可以适用本法，本法规定的最低刑为三年以上有期徒刑，但是，依照犯罪地的法律不受处罚的。

ICO 是犯罪吗？

但如果只是发行代币融资本身，笔者认为，一个正常的ICO，即基于区块链技术的正常ICO，项目信息透明，公开发行代币融资活动，即使代币坏了发行后立即没有风险 没有市场价值，如果本身不涉及诈骗，很难构成非法集资罪（集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、非法吸收公众存款罪传销等）我国刑法规定的。 详见作者旧文《ICO涉及哪些犯罪：传销、非法集资、还是诈骗？》，即使是肆意“割韭菜”，也属于公民之间的交易自由，国家应该不能过多干预，也不能轻易考虑以犯罪手段干预。（曾杰广强2018年7月6日撰）

作者

曾杰

广强律师事务所金牙刑事律师团队（金牙律师网）非法集资犯罪辩护研究中心秘书长

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